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判断题
长期闲置的账户原因不明地突然启用,但资金收付量较少,不属于可疑交易范围。
【参考答案】
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判断题
营业网点应查询并分析系统生成或手工建立的可疑预警交易明细,对确定为可疑的预警信息无须再进行可疑预警确认。
判断题
预警交易信息为符合大额或可疑交易特征的交易信息。
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所谓身份证件或其他身份证明文件,是指法律、行政法规和规章规定的可以证明本人身份的真实有效证件或文件。
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