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多项选择题
按客户洗钱或恐怖融资风险的高低，银行客户划分为（）等级标准。
A、高风险客户
B、中风险客户
C、低风险客户
D、无风险客户 -
单项选择题
各支行应每季度将反洗钱培训、宣传情况进行总结，于每季度（）之内，将上季度情况总结采用纸质与电子版的形式报送反洗钱领导小组办公室。
A、1天
B、2天
C、3天
D、5天 -
单项选择题
自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）万元以上或者外币等值（）万美元以上的款项划转属于大额交易。
A、50，10
B、100，20
C、150，30
D、200，20
