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判断题
我国现有法律规定的洗钱罪的上游犯罪有8种。
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美国的金融情报中心设在美联储。
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客户频繁地以同一种期货合约为标的,在以一价位开仓的同时在相同或者大致相同价位、等量或者接近等量反向开仓后平仓出局,支取资金,属于可疑交易。
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证券公司应对高、中风险等级的客户开展定期审核,证券公司对高风险等级客户应至多每年审核一次。
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