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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱终结性考试

单项选择题

银行。反洗钱工作机构和岗位设立情况”发生变化时()。

    A.年度结束后10个工作日内报告
    B.银行应及时将更新情况报告中国人民银行,而不必等到上报年度报表时才报告
    C.年度结束后5个工作日内报告
    D.银行应于变化后的lO个工作日内将更新情况报告中国人民银行

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  • 单项选择题
    银行“反洗钱内部控制制度建设情况”发生变化时()。

    A.银行应等到上报年度报表时才向中国人民银行上报
    B.银行应及时将更新情况报告中国人民银行,而不必等到上报年度报表时才报告
    C.年度结束后5个工作日内报告
    D.年度结束后10个工作日内报告银行总部

  • 多项选择题
    银行境外分支机构和附属机构如何上报非现场监管信息()

    A.每半年结束后的lO个工作日内,将报告日前半年执行驻在国家(地区)反洗钱规定的情况以及被境外监蕾部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送
    B.每半年结束后的5个工作日内,将报告日前半年执行驻在国家(地区)反洗钱规定的情况以及被境外监管部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送
    C.重大情况及时报告
    D.不必向中国人民银行报送任何信息,只接受境外监管部门指导

  • 多项选择题
    以下哪些情况将影响银行上报信息准确性和完整性()

    A.表问数据的对照关系失实
    B.数据信息无理由陡增、陡降
    C.所填可疑交易数据少于反洗钱监测分析中心反馈数据
    D.报表体现分支机构数少于实际数

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