多项选择题
关于外汇现钞存取相关要求正确的有（）。
A.从外汇储蓄帐户中提取现钞，当日累计等值1万美元以下（含）的，可以在银行直接办理
B.超过等值5000美元金额的，凭本人有效身份证件、提钞用途证明等材料向银行所在地外汇局事前报备
C.个人向外汇储蓄账户存入外币现钞，当日累计等值5000美元以下（含）的，可以在银行直接办理
D.超过1万美元的，凭本人有效身份证件、经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据在银行办理
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多项选择题
下列关于大额取现业务相关风险控制规定正确的有（）。
A.办理人民币单笔超过5万元（含）的现金取款（含省内通兑、跨省通兑）时，必须核对账户所有人有效身份证件，并经授权人员审核
B.对于16周岁以下未成年账户所有人办理人民币单笔5万元（含）以上现金取款的，要由监护人代办，严格核对监护人、账户所有人的有效身份证件和监护关系证明，并留存账户所有人及监护人的有效身份证件、监护关系证明的电子影像
C.一次性提取人民币现金20万元（含）以上的，根据人民银行要求，至少应提前1天以上以电话等方式预约
D.不仅应遵守身份核查制度及反洗钱工作相关要求，还应按照有关文件要求进行大额交易实时核实 -
多项选择题
美国因素中的美国人包括（）。
A.美国公民
B.长期在美居住的人员
C.位于美国境内的人员
D.根据美国法律成立的实体
E.美国公司的外国分公司、子公司 -
多项选择题
境内个人超过年度总额的售汇，需要提供以下证明材料（）。
A.自费出境学习学费或生活费：本人因私护照（签证）、境外学校录取通知书、相应年度（学期）学费或生活费证明
B.境外就医：本人因私护照（签证）、境内医院出具的证明附医生意见及境外医院出具的费用证明
C.本人因私护照及有效签证（或签注）；境外培训费用证明（无法提供原件的，可提供传真件办理）
D.境外邮购：本人真实身份证明；广告或定单等收费凭证
