多项选择题
按照《银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》规定，银行业金融机构参与地下钱庄非法活动的，监管部门可依法采取（）措施。
A.罚款
B.没收违法所得
C.责令停业整顿
D.吊销经营许可证
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多项选择题
按照《银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》规定，银行业金融机构在开展反洗钱活动中，应（）
A.建立健全反洗钱内部控制制度
B.设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作
C.合理配置反洗钱资源
D.指定反洗钱内部操作规程和控制措施 -
多项选择题
按照《银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》规定，在开展地下钱庄非法活动排查中，银行业金融机构要重点关注（）的交易行为。
A.注册资本较少
B.现金交易、网银交易频繁
C.交易对手多为个人账户
D.结售汇业务频繁 -
多项选择题
按照《银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》规定，银行业金融机构要将地下钱庄非法活动排查工作纳入稽核检查的范围，可对（）等客户信息进行数据筛选。
A.存款量
B.交易对手
C.交易量
D.资金量
