多项选择题
下列选项中属于流动性风险的定性分析的是（）
A.检查银行是否建立了有效的流动性管理程序
B.检查董事会、管理层和流动性管理人员是否对流动性和流动性风险管理有正确的认识和理解
C.检查流动性应急计划
D.确定流动性资金来源是否满足当前和潜在需求
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多项选择题
一般而言，流动性资产主要包括（）
A.现金
B.超额准备金
C.可在二级市场随时抛售的票据
D.短期内到期的贷款 -
多项选择题
对银行汇票的挂失和退汇的检查，主要方法有（）
A.检查有无收款人提交的“汇票挂失申请书”
B.检查银行汇票申请人是否将退汇原因说明函、解讫通知、汇票一并交回签发行
C.检查是票人交来的人民法院出具的证明与抽出的专夹保管的汇票是否一致
D.检查签发行办理挂失，是否有兑付行寄来“确认解付”的查复书 -
多项选择题
依据《个人存款账户实名制》有关规定，金融机构对个人存款未按照规定进行实名制登记的，可给予哪些处罚（）
A.警告
B.没收违法所得
C.处1000元以上5000元以下的罚款
D.处1万元以上5万元以下的罚款
