相关考题
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单项选择题
BANCS系统执行“20030内部账户贷记过账”交易时摘要信息录入栏位为（）。
A.对账单摘要
B.备注
C.附言1
D.摘要 -
单项选择题
BANCS系统国际汇款风险监控中，下列属于前台柜员监控的范围是（）。
A.核对原始凭证与交易单据，营业终了通过20490交易监控所在机构9991余额是否为零
B.核对8321汇出交易清单余额是否为零
C.利用CORONA销账系统进行事后核销监控 -
单项选择题
BANCS系统个人外籍客户信息在开立客户号前送AMLMAS系统进行（）的制裁名单检索。
A.联合国和中国公安部
B.美国OFAC
C.欧盟
D.全球
