单项选择题
贩毒洗钱账户资金交易整体呈现“分散存入、集中转出或取现”，主要交易方式是（）
A.柜面存取现
B.柜面转账汇款
C.ATM 存期现
D.手机银行、网银转账汇款
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单项选择题
以下不属于空壳公司特征的是（）
A.打折促销
B.公司网站无法登陆
C.多家公司法定代表人相同
D.无实体经营地址 -
单项选择题
根据《人民币银行皆是账户管理办法》，在开户环节严格（），严格限制开卡数量。
A.客户准入
B.实名制管理
C.风险等级管理
D.预警 -
单项选择题
银行开立对公账户要遵循了解你的客户原则，了解（）
A.实际受益人
B.员工数量
C.产品促销方案
D.员工收入
