单项选择题
《金融机构反洗钱内控建设情况表》应填报（）。
A．填报单位的上级机构或填报单位自行制定的内控制度等相关文件
B．本级及所辖分支机构反洗钱岗位或专兼职人员配备情况
C．单位本级及所辖分支机构举办的内部人员培训情况和对外的宣传活动
D．机构内部审计或稽核部门开展的反洗钱审计活动
点击查看答案&解析
相关考题
-
单项选择题
《金融机构反洗钱机构和岗位设立情况统计表》应填报（）。
A．填报单位的上报机构或填报单位自行制定的内控制度等相关文件
B．本级及所辖分支机构反洗钱岗位或专兼职人员配备情况
C．单位本级及所辖分支机构举办的内部人员培训情况和对外宣传活动
D．机构内部审计或稽核部门开展的反洗钱审计活动 -
多项选择题
金融机构境外分支机构和附属机构如何上报非现场监管信息？
A．每半年结束后的10个工作日内，将报告日前半年致信驻在国家（地区）反洗钱规定的情况以及被境外监管部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送
B．每半年结束后的5个工作日内，将报告日前半年执行驻在国间（地区）反洗钱规定的情况以及被境外监管部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送
C．重大情况及时报告
D．不必向中国人民银行报送任何信息，只接受境外监管部门指导 -
多项选择题
以下哪些情况将影响金融机构上报信息准确性和完整性。
A．表间数据的对照关系失实
B．数据信息无理由徒增、徒降
C．所填可疑交易数据少于反洗钱监测分析中心反馈数据
D．报表体现分支机构数少于实际数
