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多项选择题
关于贸易收汇的退汇，下列说法正确的是（）
A.对于贸易收汇的退汇支付，应在书面申请中具体说明退汇原因以及退汇同时是否发生货物退运
B.因错误汇入产生的，提交原收汇凭证
C.因错误汇入以外的其他原因产生的，提交原收入申报单、原出口合同
D.发生货物退运的，还应提交对应的进口货物报关单 -
多项选择题
客户调查可借助独立第三方的信息平台进行，包括（）
A.通过外汇管理信息平台了解客户的分类情况，审核客户是否有进出口经营权，是否被人民银行、外汇局列入重点监管名单等
B.通过客户自身的电子口岸系统了解客户的进出口情况，判断是否与其产生的国际收支匹配，经营范围和经营规模是否合理
C.通过工商信息网了解企业客户注册资本、法人信息等基本情况
D.通过人民银行征信系统了解客户是否存在不良记录 -
多项选择题
对于下列可疑业务，需客户提交有关合理说明材料，经审核无误后方可办理（）
A.客户贸易合同上存在不合理的条款，如高进低出、平进平出的不盈利交易
B.客户存在伪造虚假单证报表，涉嫌贸易融资欺诈，已经或即将产生资金安全风险
C.贸易合同条款过于简单化、缺乏商品规格、质量标准条款、缺乏违约处罚及争议仲裁条款的
D.交易模式单一重复，资金及融资呈现规律性的快进快出周转
