单项选择题
金融机构应当按照完整准确.安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告.反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存（）。
A.1年
B.3年
C.5年
D.10年
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单项选择题
恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，金融机构应当立即开展（）调查。
A.前瞻性
B.回溯性
C.一般性
D.重要性 -
单项选择题
2016年12月28日，中国人民银行发布了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号，该管理办法自（）时，开始正式实施。
A.2016年12月28日
B.2017年1月1日
C.2017年7月1日
D.2017年10月1日 -
单项选择题
因操作人员操作失误造成的错账，由受理机构负责处理，开户机构有义务协助受理机构处理，错账处理应遵循的原则不正确的是（）
A.只能对本机构当日发生的错账进行存款冲销.借记补正
B.受理机构能够为存款冲销.借记补正提供合法.有效的证据
C.通存交易只能先进行“存款冲销”，再进行“借记补正”交易，通兑业务可以直接进行“借记补正”交易
D.对公账户通存交易能进行存款冲销.补正和错账控制处理
