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全部科目 > 银行知识/财经金融知识竞赛 > 广州银行业务岗知识

判断题

开户行对客户釆取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,对于涉嫌洗钱或恐怖融资的可疑交易,须按我*行反洗钱工作相关制度,及时报告可疑交易,并适当调整客户洗钱风险等级。

    【参考答案】

    正确

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