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判断题
河南是“公转私”交易异常客户最主要分布的地区。
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判断题
如发现大量银行卡被非本人控制的情形，建议纳入中风险客户管理，并采取相应的监控措施。
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非法集资多以空壳公司或个人身份为掩护，离退休人员和下岗职工等年龄较大人群易受到蛊惑。
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各银行应考虑在开户服务协议中约定当客户存在洗钱、出卖银行卡等行为时，银行有权采取限制或终止服务措施等条款。
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