多项选择题
了解或者应当了解客户的资金或者财产属于信托财产的，应当识别信托关系当事人的身份，登记信托委托人、受益人的（）。
A.住所
B.姓名或者名称
C.职业
D.联系方式
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多项选择题
关于代理业务客户身份识别，下列说法正确的是（）
A.当自然人客户由他人代理现金取款单笔人民币5万元以上（含5万元）或者外币等值1万美元以上（含1万美元）时，应同时核对代理人和存款人的有效身份证件，留存代理人和存款人的有效身份证件复印件
B.当自然人客户由他人代理现金存款单笔人民币5万元以上（含5万元）或者外币等值1万美元以上（含1万美元）时，应同时核对代理人和存款人的有效身份证件，留存代理人和存款人的有效身份证件复印件
C.当自然人客户由他人代理现金存款单笔人民币1万元（含）至5万元、外币等值1000美元（含）至1万美元时，应核对代理人的有效身份证件，留存代理人的有效身份证件复印件
D.当自然人客户由他人代理现金取款单笔人民币2万元（含）至5万元、外币等值2000美元（含）至1万美元时，应核对代理人的有效身份证件 -
多项选择题
人民币单笔1万元（含）至5万元、外币等值1000美元（含）至1万美元的现金存款业务及人民币单笔2万元（含）至5万元、外币等值2000美元（含）至1万美元的现金取款业务，应采取（）等合理方式判断是否为代理业务。
A.向客户问询
B.根据客户出示的有效身份证件
C.根据客户年龄进行辨识
D.根据客户性别进行辨识 -
多项选择题
各单位保密管理工作发生下列哪些情况之一者，要追究有关人员的领导责任（）
A.发生重大失、泄密事件
B.保密自查工作不充分
C.保密工作混乱，泄密情况多次出现，造成不良后果
D.不严格执行失泄密报告制度或故意隐匿不报
