单项选择题
《金融机构大额交易和可以交易报告管理办法》中，“短期”系指（）
A、5个工作日以内，含5个工作日
B、5个工作日以内，不含5个工作日
C、10个工作日以内，含10个工作日
D、10个工作日以内，不含10个工作日
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单项选择题
根据我国现行法律，个人犯洗钱罪的，最高可判处（）
A、五年有期徒刑
B、十年有期徒刑
C、二十年有期徒刑
D、死刑 -
单项选择题
金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过规定途径报送大额交易报告
A、3
B、5
C、7
D、10 -
单项选择题
经反洗钱调查排除洗钱嫌疑之前，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经（）批准，金融机构可以采取临时冻结措施
A.国务院反洗钱行政主管部门负责人
B.国务院反洗钱行政主管部门或其派出机构负责人
C.国务院部际联席会议
D.中国银行业监督管理委员会负责人
