相关考题
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多项选择题
企业信息联网核查系统是中国人民银行联合工业和信息化部、国家市场监督管理总局、国家税务总局建立的，为银行业金融机构、非银行支付机构以及经批准的清算机构提供核验企业登记、相关人员手机号码、企业纳税状态（）等信息真实性和有效性的业务处理平台。
A.核验企业登记
B.相关人员手机号码
C.企业纳税状态
D.企业经营状态 -
多项选择题
各单位应自上而下、层层签订案件防控目标责任书，分为以下三个层级（）。
A.总行行长与分管行领导及分行负责人
B.分行负责人与部室负责人
C.分管行领导与部室负责人
D.各部室负责人（及分行负责人）与员工 -
多项选择题
2020年总行对案防工作的要求为（）。
A.强化主体意识，抓好事前预防
B.强化领导机制，层层落实案防责任
C.强化人员管理，规范员工行为
D.加大重点业务或领域检查排查，及时落实整改
E.持续组织开展扫黑除恶专项斗争
F.开展案防督导
G.着力加强合规文化建设
