多项选择题
刘明在光大银行办理开立阳光卡业务,在开卡过程中,发现刘明提供的身份证信息核查结果为“身份证号码不存在”,因刘明为理财经理介绍而来,柜员先为客户办理了阳光卡开户业务。但在事后进一步核实后,发现刘明的身份证伪虚假证件,柜员应()。
A.根据电话联系方式通知刘明撤户
B.在核心系统做强制备注信息
C.停办该账户的支付结算业务
D.向人民银行当地分支机构报告
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多项选择题
李明是甲公司的财务经办人员,刘丽是甲公司的财务部经理,2010年6月9日,李明受甲公司法人张三授权委托,到光大银行办理甲公司开立一般存款账户手续,光大银行柜台人员应对()的身份信息进行联网核查?
A.李明
B.刘丽
C.张三
D.都应核查 -
多项选择题
光大银行不受理哪些基金业务,需申请人直接到相关注册登记人办理().
A.基金转换
B.基金账户冻结
C.非交易过户
D.份额冻结 -
多项选择题
下列()柜员角色的交易限额应设置为“0”.
A.23大堂经理
B.41稽核
C.1b分行事后监督柜员
D.13分行资金后台
