相关考题
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多项选择题
下列哪些属于客户身份识别措施（）
A、核对客户身份证件或证明文件
B、回访客户
C、实地查访
D、向公安、工商行政管理等部门核实 -
多项选择题
开户环节基本要求（）
A、识别客户身份
B、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
C、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
D、登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。 -
多项选择题
下列属于可疑交易行为的有（）
A、客户短期内将资金分散存入、集中转出或集中存入、分散转出资金帐户。
B、客户长期不进行或少量进行期货交易，其资金帐户却发生大量的现金收付。
C、开户后短期被大量进行期货交易，然后迅速销户。
D、长期不进行期货交易的客户突然在短期内原因不明地频繁进行期货交易，而且资金量巨大。
