单项选择题
洗钱分子在个人寿险的满期给付和理赔环节中，洗钱的可疑之处有（）。
A.宁愿损失投连等产品的初始费用而执意解除合同
B.客户委托他人代领或要求将资金汇往被保险人、受益人以外的第三人
C.短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保
D.客户突然要求改变原来银行转账的方式而改用大额现金或支票追加大额保费，却不能合理解释原因
点击查看答案&解析
相关考题
-
单项选择题
以下不属于个人寿险产品缴纳保费环节中的洗钱风险的是（）。
A.投保人要求用大额现金缴纳保费
B.投保人购买银保产品，将保费交付给银行
C.短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保
D.由第三人代为缴纳保费，资金的真实来源难以追查 -
单项选择题
反洗钱内部控制制度要达到“双全”要求，不包括（）。
A.反洗钱内部控制应渗透到所有产品服务和业务的各个操作环节
B.反洗钱内部控制主要涉及反洗钱牵头部门
C.从制度内容看，反洗钱内控制度包括核心管理制度
D.从制度内容看，反洗钱内控制度包括工作责任制，考核评估和内部审计制度 -
单项选择题
以下关于金融机构依法享有的拒绝检查权说法正确的有（）。
A.反洗钱现场检查内容涉及金融机构保密信息的，被查单位可以拒绝接受检查
B.反洗钱现场人员未依照程序出示执法证和检查通知书的，被查单位可以拒绝接受检查
C.反洗钱现场检查人员少于3人，被查单位可以拒绝接受检查
D.被查单位工作人员因工作繁忙，可以拒绝接受检查询问
