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判断题
反洗钱行政调查包括书面调查和现场调查两种形式。
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判断题
与洗钱行为不同，洗钱犯罪在行为主体、行为方式、主观要件、上游犯罪等方面有明确的界定。
判断题
典型洗钱交易过程通常需要经过放置、离析和归并三个阶段。
判断题
金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以账户为基本*单位开展资金交易的监测分析。
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