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单项选择题
遵循客户分类管理、合理配置资源的原则，原则上对（）客户采取简化型尽职调查。
A.低风险
B.中风险
C.高风险
D.所有客户 -
单项选择题
银行出现重大洗钱风险、涉及国际重要媒体有关洗钱事件的报道时，舆情监测部门应当及时向董事会（或下设专业委员会）、（）及其分支机构报告。
A.反洗钱管理部门
B.反洗钱监测中心
C.人民银行
D.分行反洗钱中心 -
单项选择题
对于风险等级较高的境外金融机构，银行要以（）明确银行与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责。
A.口头形式
B.书面形式
C.邮件形式
D.电话形式
