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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱基础知识

多项选择题

洗钱的方法有很多种,以下属于常见洗钱方法的有哪几项?()

    A、利用一些国家和地区银行对个人资产的过度保密限制
    B、利用银行等存款类金融机构
    C、利用空壳公司
    D、利用现金密集行业

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