多项选择题
“一法四令”是指那些（）
A、《刑法》、《反洗钱现场检查管理办法（试行）》。
B、《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》。
C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》。
D、《反洗钱非现场监管办法（试行）》、《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》、《关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》。
相关考题
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单项选择题
《中华人民共和国反洗钱法》的反洗钱概念是（）
A、是指与洗钱活动做斗争的所有行为，包括防止洗钱结果实现的事前预防行为，和对洗钱行为的法律责任进行认定的事后惩处行为。
B、预防和及时发现洗钱活动，追查并没收犯罪所得，遏制洗钱犯罪及其上游犯罪，维护经济安全和社会稳定。
C、指与洗钱活动做斗争的所有行为，包括防止洗钱结果实现的事前预防行为，和对洗钱行为的法律责任进行认定的事后惩处行为。
D、是事前预防行为，是对洗钱活动的事前防范措施。 -
单项选择题
《中华人民共和国反洗钱法》对洗钱行为的定义（）
A、凡隐匿或掩饰因犯罪行为所取得的财物的真实性质、来源、地点、流向及转移，或协助任何与非法活动有关系之人规避法律应负责任者，均属洗钱行为。
B、通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的活动。
C、洗钱就是隐藏收益的存在、收益的非法来源或收益的非法使用，使之合法化的过程。
D、明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质而进行的行为。 -
单项选择题
现代意义上的洗钱概念发端于（）
A、20世纪70年代的美国。
B、20世纪20年代的英国。
C、20世纪20年代的美国。
D、20世纪30年代的墨西哥。
