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反洗钱规定
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判断题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“长期”系指二年以上。
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判断题
客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告。客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单行报告。
判断题
金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告。
判断题
中国人民银行金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告。
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