单项选择题
对高风险客户交易的监测分析应重点了解其（）、资金用途、经济状况或者经营状况、控股股东或实际控制人等信息。
A.资金来源
B.资金走向
C.资金目的
D.资金流转
点击查看答案&解析
相关考题
-
单项选择题
机构在与客户建立业务关系时完成风险等级划分评定工作，记录（）等相关信息。
A.评级时间
B.评定依据
C.参与评定的初评人和复评人
D.以上均是 -
单项选择题
客户为外国政要类（）风险客户的，还应由华夏银行分行反洗钱工作分管副行长批准后，方可开立账户并进行初次评定。
A.高
B.中
C.低
D.一般 -
单项选择题
华夏银行各分行成立由（）、会计部、内控合规部等相关部门组成的客户风险等级划分认定小组。
A.公司业务部
B.个人业务部
C.国际业务部
D.以上均是
