相关考题
-
单项选择题
客户或其法定代表人、控股股东、实际控制人等属于高风险（）类国家和地区的单位或个人，招行禁止与其建立业务关系。
A.I类
B.II类
C.III类 -
单项选择题
客户办理等值5万美元（含）以下的特殊退汇业务需要如何处理？（）
A.要求客户去外汇局开立登记表
B.无需开立登记表，可简化流程办理
C.需审核税务备案表
D.无法办理 -
单项选择题
开户人非开户所在地户籍（简称异地客户），客户无法提供在所在地工作、生活的有效辅助证明材料，应如何处理？（）
A.在满足账户实名制及反洗钱等要求下，可采取账户分类管理措施，引导客户申请面核Ⅱ类账户
B.可审慎开通Ⅰ类账户，合理设置网银转账限额
C.拒绝开户
