多项选择题
按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定，商业银行对行员工账户的异常交易要进行监测，对于存在（）、（）或（）异常情况的，要深入了解交易背景。
A.与客户进行资金往来
B.账户交易频繁
C.转账金额较大
D.消费异常
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多项选择题
按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定，对于消费异常、交友复杂或有不良嗜好的员工，应采取 （）、（） 、（） 等适当措施防患于未然
A.解除劳动合同
B.约谈
C.交流
D.轮岗 -
多项选择题
按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定，商业银行应建立健全覆盖各类员工的全员管理制度，将银行员工（）、（）、（）、不得在工商企业兼职作为内部管理制度的重要内容。
A、不得参与民间借贷
B、不得充当资金掮客
C、不得经商办企业
D、不得在网点代替他人开户 -
多项选择题
按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定，对于因（）、（）特殊原因无法办理须由客户本人亲自办理业务的特殊客户，商业银行应做好柜台延伸服务，必要时提供上门服务。
A.不在本辖区
B.老弱病残
C.出现意外事件
D.长期出差
