多项选择题
银监会案件专项治理第八次工作会议提出案件专项治理工作要做到“三个坚持”包括（）。
A.坚持奖惩并行，重在严格追责
B.坚持标本兼治、重在治本
C.坚持查防结合、重在防范
D.坚持改革管理并重，重在加强内控
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多项选择题
以下不属于贸易融资业务的操作风险表现形式的有（）。
A.因对客户资信情况审核不清，导致融资后由于客户违约产生损失
B.由于非真实贸易背景，客户骗逃外汇
C.未及时将来证通知经办行和客户
D.未及时查询、催收未收款项 -
多项选择题
商业银行开展银行承兑汇票业务时会面临的风险有（）。
A.承兑申请人不符合条件
B.未足额收取保证金，保证金账户串用挪用，保证金是否原路退回
C.银行承兑汇票票面真伪鉴别是否实行“双人审核”制
D.承兑业务未纳入统一授信管理，未遵循“真实贸易背景”原则 -
多项选择题
商业银行开展个人贷款业务时会面临的风险有（）。
A.个人住房贷款假按揭
B.借款行为不真实，出现冒名贷款、借名贷款
C.贷款用途不实，贷款资金被挪用于其他用途
D.贷款人为个体经营户，经营状况一般，能偿还本息
