单项选择题
从经济理性分析，以下哪个客户的交易不合理（）。
A.在退保损失较大时，将趸缴保单提前退保（投保一年以内），尤其是以现金支付的保单
B.难以得到其账户的复印件或其他与客户有关文件的单位客户
C.由第三方以支票形式支付保费，特别是在第三方与客户无明显关系的情况下
D.客户支付趸缴保费后短时间内要求最大金额的保单借款
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单项选择题
被查单位不配合反洗钱现场检查，需要承担的法律责任不包括（）。
A.由中国人民银行已发责令限期改正
B.对被查单位及直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处以罚款
C.由中国人民银行责令被查单位停业整顿或者吊销其经营许可证，责令金融机构给予相关责任人员纪律处分，或者依法取消其任职资格、禁止其从事有关金融行业工作
D.构成犯罪的，依法追究刑事责任 -
单项选择题
金融机构有合理理由怀疑客户或其交易对手、相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的，应当（）。
A.立即对恐怖活动组织拥有或控制的资产采取冻结措施
B.立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告
C.立即对恐怖活动人员拥有或控制的资产采取冻结措施
D.立即对恐怖活动组织与他人共同拥有或控制的资产采取冻结措施 -
单项选择题
金融机构配合开展反洗钱调查是指金融机构根据中国人民银行或者其（）一级分支机构的调查要求，对有关可疑客户及可疑交易的情况配合进行调查和反馈。
A.省
B.地（市）
C.县（市）
D.以上都对
