多项选择题
王先生想通过银邮汇款将3000元人民币折算成美元汇给在美国读书的儿子,柜员应审核王先生提交的()。
A、个人购汇申请书
B、境外汇款申请书
C、西联汇款申请书
D、涉外收入申报单
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多项选择题
境内个人经常项目项下非经营性购汇,超过年度总额的,应对如下相关证明材料进行审核正确的是()
A、境外培训购汇:审核本人因私护照及有效签证(或签注)和境外培训费用证明。
B、旅游:审核本人有效身份证件和境外国际组织缴费通知。
C、境外直系亲属救助购汇:审核本人有效身份证件、有权部门或公证机构出具的亲属关系证明以及有关救助的相关证明材料。
D、境外邮购购汇:审核本人有效身份证件和广告或定单等收费凭证 -
多项选择题
以下售汇业务审核正确的是()。
A、办理售汇业务时,逐笔审核境内个人或境外个人的身份证件,并留存证件复印件。
B、办理单笔金额在等值1000美元以上(含)的购汇取钞,应对居民身份证进行联网核查,并打印联网核查记录。
C、完整性审核:包括客户姓名、国籍、证件、币种、金额、外币支付方式、购汇种类等。
D、合规性审核:购汇资金用途栏,境内个人填写外币资金用途属性,境外个人无须填写。 -
多项选择题
下列关于购汇业务操作步骤正确的是()
A、柜员登陆外汇局个人结售汇系统购汇交易模块,选择交易主体录入客户身份证件号码,审核年度结汇总额使用情况
B、年度总额超限的,对客户提供的相关证明材料进行审核,审核不合格的不予办理
C、审核合格后,在外汇局个人结售汇系统交易界面录入相关购汇信息
D、确认无误后,打印“购汇通知书”
