多项选择题
根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，金融机构应当注意下列哪些涉嫌洗钱的外汇资金交易（）
A、外汇账户的支出金额与当日或前一日的现金存款额基本吻合；
B、企业频繁使用大量人民币现钞购汇；
C、将多笔外汇或人民币现金分别存入他人外币储蓄账户，同一账户所有人同时收取相应数额的人民币或外汇；
D、企业在办理外汇买卖业务时，在明知有损失的情况下，仍坚持办理的；
E、企业支付的运保费及佣金明显与其进出口贸易不符的。
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多项选择题
根据《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，下列支付交易哪些属于人民币可疑支付交易（）
A、短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出；
B、资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符；
C、相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付；
D、企业日常收付与企业经营特点明显不符；
E、资金收付流向与企业经营范围明显不符；
F、个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付。 -
多项选择题
根据《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，下列支付交易哪些属于人民币大额支付交易（）
A、法人、其他组织和个体工商户（统称单位）之间金额100万元以上的单笔转账支付；
B、金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付；
C、个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转；
D、个人储蓄账户5万元以上的现金支取。 -
多项选择题
中国人民银行《金融机构反洗钱规定》将洗钱规定为：将（）或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。
A、毒品犯罪
B、黑社会性质的组织犯罪
C、恐怖活动犯罪
D、走私犯罪
