单项选择题
银行要按照接口规范要求对现有业务系统及反洗钱相关数据资源开展比较分析，对于当前反洗钱系统缺少的字段，应当从（）系统接入相关数据表，进一步扩大数据来源。
A.上游
B.中游
C.下游
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单项选择题
为防范冒用他人证件开立银行账户事件，各金融机构应通过系统对多个客户留存（）的情况进行筛查、提示和分析。
A.无联系方式
B.不同联系方式
C.同一联系方式
D.不同住址 -
单项选择题
开户时，多张银行卡存在共同的异常开户特点（多为“卡贩子”开户），如开户时间、地点、网点比较集中，身份证为异地、偏远山区、老人等；或者陪同或指使他人开户。这类开户行为属于（）
A.疑似传销
B.疑似诈骗
C.疑似走私
D.疑似套现 -
单项选择题
对涉嫌从事网络赌博等违法犯罪活动的，应及时（），并依法向警方报案。
A.终止业务关系
B.向客户营销理财产品
C.警告客户停止犯罪活动
D.报告当地法院
