单项选择题
多账户发生交易构成大额和可疑案例，以构成大额和可疑案例中（）的账户开户行为主上报，其他交易行要积极做好跨机构交易验证工作。
A、最大一笔交易
B、当日累计交易金额最大
C、十日内累计交易金额最大
D、当日交易笔数最大
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单项选择题
根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理暂行规定》，中风险客户和低风险客户，自评定风险等级后每（）审核一次客户基本信息。
A、一个月
B、三个月
C、半年
D、一年 -
单项选择题
根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理暂行规定》，高风险客户，自评定风险等级后每（）审核一次客户基本信息。
A、一个月
B、三个月
C、半年
D、一年 -
单项选择题
加强对现金支付交易的监督管理，防范利用银行支付结算进行洗钱等违法犯罪活动，对于大额和可疑的现金支付交易按照人行（）执行报告制度。
A、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
B、《金融机构反洗钱规定》
C、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
D、《中华人民共和国反洗钱法》
