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系统提示客户风险类别为“高风险、中风险”,可直接告知客户。
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判断题
运营关注名单需分行审批的客户,柜面的对应话术是:“十分抱歉,平安银行资料显示,您存在一些特殊或特别的历史交易记录,根据平安银行现行管理政策,暂时不能受理您的业务申请,请您谅解。”
判断题
涉及金融制裁风险提示单客户应停止业务办理。
判断题
涉及一类高风险国家和地区原则上不得以美元清算或经加强型尽职调查核实交易背景真实性后按要求办理。
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