相关考题
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多项选择题
尽职审查时发现下列情形，各机构应当采用加强型尽职审查程序（）。（）
A.高风险客户、偏高风险客户
B.客户或其控股股东、实际控制人或实际受益人来自，或其交易对手来自FATF风险提示的高风险国家或地区
C.客户提供的开户资料存在明显瑕疵
D.客户行为明显异常，或客户账户发生可疑交易
E.来自高风险国家的客户，或与高风险国家或地区交易的
F.其他存在高风险因素的 -
多项选择题
根据《票据法》的规定，持票人丧失票据的，可以采用下列方式予以补救。（）
A.公示催告
B.挂失止付
C.提起诉讼
D.登报作废
E.请求强制执行 -
多项选择题
支票欠缺记载以下哪些事项的，支票无效。（）
A.出票日期
B.出票人签章
C.确定的金额
D.付款人名称
