相关考题
-
多项选择题
初审机构负责审核单位客户提供的书面资料（）。
A、真实性
B、完整性
C、合规性
D、一致性 -
多项选择题
《中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》，单位结算账户向个人结算账户转账可疑交易特征包括：（）
A、账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易；
B、账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显；
C、拆分交易，故意规避交易限额；
D、账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符；
E、其他可疑情形。 -
多项选择题
需要人民银行核准类账户包括：（）
A、基本存款账户
B、临时存款账户（验资用除外）
C、一般存款账户
D、QFII专用存款账户
E、境外投资者专用存款账户
