欢迎来到求知题库网
求知题库官网
登录
注册
首页
计算机java工程师信产部认证考试
计算机网络设备调试员
计算机计算机软件水平考试
计算机通信工程师
计算机计算机辅助设计绘图员
全部科目
>
财经类
>
银行考试
>
反洗钱考试
>
反洗钱考试综合练习
搜题找答案
判断题
证券期货业金融机构对违规客户采取的措施中，谈话提醒、书面警告、公开谴责、通报批评的力度依次加大。
【参考答案】
错误
点击查看答案
上一题
目录
下一题
相关考题
判断题
各银行业金融机构要高度关注频繁跨境取现账户，可不定期对系统内ATM 跨境取现账户进行统计汇总分析。
判断题
要加强对客户大额现金的来源和支取资金用途的审核。
判断题
各机构要充分认识当前国内的安全形式，克服麻痹思想，加强对敏感地区和人员资金活动的甄别。
微信扫一扫,加关注免费搜题
关注
顶部
微信扫一扫,加关注免费搜题
