欢迎来到求知题库网
求知题库官网
登录
注册
首页
计算机java工程师信产部认证考试
计算机网络设备调试员
计算机计算机软件水平考试
计算机通信工程师
计算机计算机辅助设计绘图员
全部科目
>
财经类
>
银行考试
>
反洗钱考试
>
反洗钱考试综合练习
搜题找答案
问答题
简答题
客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由谁报告？
【参考答案】
开立帐户的金融机构或者发卡行。
点击查看答案
上一题
目录
下一题
相关考题
问答题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过谁向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告？
问答题
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，情节严重但未导致洗钱后果发生的，中国人民银行应当对其如何？
问答题
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当提交哪一个报告？
微信扫一扫,加关注免费搜题
关注
顶部
微信扫一扫,加关注免费搜题
