单项选择题
履行客户身份识别义务时，应当向（）和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。
A.华夏银行总行反洗钱中心
B.华夏银行分行反洗钱中心
C.中国反洗钱监测分析中心
D.人民银行总行
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单项选择题
各业务部门应在（）中明确客户身份识别的流程和措施，同时应规定对洗钱高风险客户，采取强化客户身份识别和尽职调查的措施。
A.业务关系建立环节
B.业务关系存续环节
C.业务关系终止环节
D.业务管理办法或操作规程 -
单项选择题
开展客户身份识别在了解客户过程中应遵循（）原则。
A.真实性
B.有效性
C.完整性
D.以上均是 -
单项选择题
公安局、检察院、法院等国家有权机关依法查询、冻结、扣划的涉及洗钱上游犯罪的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的客户可评定为（）。
A.高风险客户
B.中风险客户
C.低风险客户
D.无风险客户
