单项选择题
金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告的可疑行为不包括以下哪种（）。
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.客户认购私募基金类理财产品
C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
D.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
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单项选择题
根据《反洗钱法》，金融机构未按照规定履行反洗钱义务，致使洗钱后果发生的，最高可被处以（）罚款。
A.五十万
B.五百万
C.二百万
D.一百万 -
单项选择题
现场检查时，人民银行检查人员不得少于（）人。
A.2
B.4
C.3
D.6 -
单项选择题
公司受制裁个体包含（）、中国公安部公布的三批“东突”恐怖组织及恐怖分子名单、美国、欧盟（及其成员国）及英国等主权国家公布的制裁名单。（）
A.联合国安理会公布的制裁决议名单
B.公安部在逃犯名单
C.贪污名单
D.失信者名单
