问答题
简答题
从业机构应当对哪些恐怖组织和恐怖活动人员名单开展实时监测？
【参考答案】
（1）中国政府发布的或者承认执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。
（2）联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及......
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多项选择题
不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的合理理由；确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对（）的分析过程。
A.客户身份特征
B.交易特征
C.行为特征 -
多项选择题
从业机构应当按照法律法规、规章、规范性文件和行业规则，结合对（）、的身份识别情况，对通过交易监测标准筛选出的交易进行分析判断，记录分析过程。
A.相关联的客户
B.账户持有人
C.交易操作人员 -
填空题
定期或者在发生特定风险时评估交易监测标准和客户行为监测方案的（），并及时予以完善。
