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判断题
在“公转私”交易中，不法分子多利用POS 机虚构交易背景。
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判断题
各金融机构应加大对经营范围包括生产、贮存、运输生化毒物制品企业账户资金的监测，如发现客户与国际涉恐制裁名单客户有交易往来，可按照《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》采取及时冻结措施。
判断题
对多个账户使用同一I P地址及同一账户在短期内使用不同I P地址登陆交易加强监测。
判断题
对于频繁进行异常交易的客户，金融机构应考虑提高风险评级。
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