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单项选择题
各机构要充分认识当前国内的安全形势，加强对敏感地区和敏感人员（）的甄别。
A.恐怖活动
B.社交活动
C.工作情况
D.资金活动 -
单项选择题
在“公转私”交易中，对于调查后确定为重点可疑的客户，应当及时（）
A.调高其洗钱风险等级
B.报送可以交易报告
C.向当地公安部门报案
D.对其警告 -
单项选择题
以下哪种不属于可疑开户情形（）
A.某贸易公司开户代理人自身不在开户名单之列却为200多个员工以代发资名义批量开户
B.代理客户为200多名客户开立个人账户时的账户身份证地址全部为某市边地区
C.个人账户开户后的回访电话为其子女接听
D.批量开户的账户均有一定时间的沉淀期，且启用前大多有1元或不等的试痕迹
