多项选择题
农业银行办理转口贸易项下融资业务的风险管理要求包括（）。
A.客户部门应重点调查贸易背景真实性。如客户所有贸易往来模式均为转口贸易方式的，应优先办理
B.国际业务部门应重点审核客户提交的单据之间的相关性和合理性
C.办理转口贸易项下贸易融资业务（他行结算方式项下融资业务除外）的客户应通过农行办理转口贸易项下收付汇
D.收汇早于转口贸易项下国际贸易融资到期日的，应提前归还融资本息或入保证金账户暂存
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多项选择题
货物不进入境内保税区（仓），直接转卖给第三方的转口贸易项下贸易融资业务需提交（）。
A.业务申请书
B.转口项下进出口贸易合同
C.商业发票
D.提单或其他货权凭证 -
多项选择题
货物进入境内保税区（仓）的转口贸易项下贸易融资业务需提交（）。
A.业务申请书
B.转口项下进出口贸易合同
C.商业发票
D.报关单正本 -
多项选择题
申请办理转口贸易项下国际贸易融资业务的客户应满足以下条件（）。
A.一级分行对办理非低信用风险转口贸易项下国际贸易融资业务的客户进行名单制管理
B.客户原则上应有不少于两年的转口贸易历史记录，且主营产品、交易对手稳定、明确
C.在满足低信用风险条件时，农业银行可办理他行开立的进口信用证项下的转口贸易进口融资业务
D.符合单项国际贸易融资产品的准入条件
