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多项选择题
具有典型可识别的客户身份特征有（）。
A.资金来源
B.交易时间
C.联系方式
D.收入主要来源 -
多项选择题
行业（含职业）风险子项，金融机构可从（）角度进行评估。
A.公认具有较高风险的行业（职业）
B.特种行业
C.与特定洗钱风险的关联度
D.行业现金密集程度 -
多项选择题
以下哪些是非法黄金交易中，佣金发放账户的交易特点（）
A.资金转出时间较为集中
B.大额集中转入，短时间内小额分散转出
C.交易金额呈汇率特征
D.交易金额无明显规律
