单项选择题
各级行反洗钱专业小组应加强对大额交易和可疑交易的分析研究，编写（）分析报告，分析大额和可疑交易的特点和总体情况。
A.季度
B.半年
C.全年
D.半年和全年
点击查看答案&解析
相关考题
-
单项选择题
目前大额交易和可疑交易报告实行（）报送。
A.逐级
B.总对总
C.逐级汇总主报告行
D.双轨制 -
单项选择题
中国反洗钱监测分析中心不必履行以下哪些职责（）
A.按照规定向中国人民银行报告分析结果
B.接收并分析人民币大额交易和可疑交易报告
C.对金融机构进行检查、调查
D.接收并分析外币大额交易和可疑交易报告 -
单项选择题
单位的协定存款的结算存款户销户时，销户顺序为（）
A.不分先后顺序
B.同时销A、B
C.先销B再销A
D.先销A再销B
