多项选择题
银行应严格按照相关规定审查申请办理境外贷款业务的客户身份及其背景是否真实正常，确保客户具备从事相应业务资格，必要时也可对客户的（）进行识别。
A.交易对手
B.交易实际受益人
C.相关关联方
D.法人的身份
E.股东的身份
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多项选择题
《中华人民共和国外汇管理条例》规定：金融机构有下列情形之一的，由外汇管理机关责令限期改正，没收违法所得，并处20万元以上100万元以下的罚款；情节严重或者逾期不改正的，由外汇管理机关责令停止经营相关业务：（）。
A.境内银行未留存必要材料的
B.担保人超出行业主管部门许可范围提供内保外贷的
C.境内银行对跨境担保交易的背景未进行尽职审查，以确定该担保交易符合中国法律法规和本规定的
D.银行未审查担保履约真实性、合规性 -
多项选择题
《中华人民共和国外汇管理条例》规定：有擅自对外借款、在境外发行债券或者提供对外担保等违反外债管理行为的，由外汇管理机关给予警告，处违法所得的30%罚款，包括以下哪些担保行为（）。
A.是否符合境内、外相关法律法规未进行尽职调查
B.担保人未经外汇局批准，在向债务人收回提供履约款之前签订新的内保外贷合同的
C.未经批准，债务人、债权人超出范围办理外保内贷业务的
D.境内债务人担保履约项下未偿本金余额超过其上年度末经审计的净资产数额的 -
多项选择题
《中华人民共和国外汇管理条例》规定：有擅自对外借款、在境外发行债券或者提供对外担保等违反外债管理行为的，由外汇管理机关给予警告，处违法所得的比例罚款。下列说法错误的是（）。
A.处违法金额10%
B.处违法金额20%
C.处违法金额30%
D.处违法金额40%
