多项选择题
外汇宝委托撤单是指客户要求对尚未成交的委托进行撤销，柜员受理时应重点审核（）。
A.外汇宝交易申请书填写是否完整、正确，要求撤销的交易原委托流水是否为未成交的委托交易流水号
B.是否为客户本人
C.是否是本柜员受理的委托交易
D.代理的是否持双证
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多项选择题
办理西联汇款业务，要加强对西联汇款交易的分析，注意了解有关的客户情况和交易资金的（）等情况。对达到大额交易和可疑交易报告标准的，要按照反洗钱数据报告要求及时进行报告。
A.来源
B.性质
C.去向
D.用途 -
多项选择题
外汇局对外汇账户按交易性质分为（）。
A.外汇结算账户
B.外汇储蓄账户
C.资本项目账户
D.经常项目账户 -
多项选择题
柜员受理西联收汇业务重点审核（）。
A.客户提供的有效身份证件
B.收汇有效凭证的合规、合法性
C.收汇单收款人名称、地址、电话；汇款人国家、名称、地址、电话；收款币种和金额（大小写）；西联监控号（十位阿拉伯数字）；验证身份问题和答案等是否内容完整、清楚，字迹有无涂改
D.客户填写的国际收支申报单是否详实
