问答题
简答题
金融机构在办理跨境业务时至少应当审查哪些资料及信息？
【参考答案】
银行在办理跨境业务的准入和存续期间，应识别客户以下背景信息，包括但不限于∶客户洗钱和恐怖融资风险等级、在相关监管部门和银......
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多项选择题
大额交易监测的检测标准说法正确的是（）。
A.现金收支∶单笔或累计人民币5万元以上（含）、外币等值1万美元以上（含）
B.非自然人∶单笔或累计划转人民币200万元以上（含）、外币等值20万美元以上（含）
C.自然人境内划转∶单笔或累计人民币50万元以上（含）、外币等值10万美元以上（含）的
D.自然人跨境划转∶单笔或累计人民币20万元以上（含）、外币等值1万美元以上（含）的 -
问答题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》对金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务尽职履行客户身份识别义务提出哪些要求？ -
单项选择题
如何通过反洗钱交易监测特征来确定风险登级（）？
A.对可疑交易报告回溯性审查
B.在日常的交易中关注
C.审查以往的大额交易报告
D.对既有客户进行全面筛查
